東莞銀行股份有限公司各股東：
本公司第八屆董事會第十五次會議審議通過了《關于召開東莞銀行股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的議案》?，F將有關會議事項公告如下：
一、會議時間：2023年9月6日（星期三）上午10:00正式開始，會期半天。
二、會議地點：東莞銀行大廈4樓多功能會議廳。
三、會議召集人：本公司董事會。
四、會議方式：現場召開，并表決。
五、會議出席人員
（一）截至2023年9月6日10:00，登記于本公司股東名冊的股東；
（二）符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權代理人出席，該代理人不必是本公司股東；
（三）本公司董事、監事；
（四）本公司聘請的律師。
六、會議審議（報告）事項
（一）關于申請延長《關于申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票并上市的議案》中有效期限的議案
（二）關于申請延長《關于本行申請公開發行A股股票并上市過程中的授權的議案》中授權期限的議案
（三）關于確認首次公開發行人民幣普通股股票（A股）并上市申報年度（2020年度、2021年度、2022年度及2023年上半年）相關財務資料并批準報出的議案
（四）關于確認東莞銀行股份有限公司2020-2023年上半年關聯交易事項的議案
（五）關于修訂《東莞銀行股份有限公司董事會對董事、高級管理人員履職評價辦法》的議案
七、關于獨立董事意見的說明
本公司5名獨立董事從審議程序、議題內容等方面分別對《關于申請延長<關于申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票并上市的議案>中有效期限的議案》《關于申請延長<關于本行申請公開發行A股股票并上市過程中的授權的議案>中授權期限的議案》《關于確認首次公開發行人民幣普通股股票（A股）并上市申報年度（2020年度、2021年度、2022年度及2023年上半年）相關財務資料并批準報出的議案》《關于確認東莞銀行股份有限公司2020-2023年上半年關聯交易事項的議案》《關于修訂<東莞銀行股份有限公司董事會對董事、高級管理人員履職評價辦法>的議案》發表了獨立意見，均認為上述議案不存在損害本公司、股東的利益，特別是中小股東利益的情形，同意將上述議題提交本次股東大會審議。
八、會議登記辦法
（一）法人股東代表（法定代表人或代理人）持以下資料辦理登記手續：
1.股權證書原件及復印件；
2.股東登記表；
3.授權委托書（代理人參加須提供）；
4.最新有效的營業執照復印件（如有變更另需提供核準變更登記通知書復印件）；
5.出席會議代表本人身份證復印件。
授權委托書、股東登記表可在本公司官方網站下載或到本公司董事會辦公室領取。
（二）個人股東持股權證書原件及本人簽字的復印件、本人身份證、股東登記表辦理登記手續，代理人持委托人股權證書原件及委托人簽字的股權證書復印件、股東登記表、授權委托書、委托人身份證復印件、代理人的身份證原件及代理人簽字的身份證復印件辦理登記手續。
（三）本次股東大會于2023年9月6日上午10:00開始，會議登記時間為2023年9月4-5日（上午9:00—12:00，下午2:00—5:00），9月6日（上午9:30—10:00）。登記地點為本公司董事會辦公室（東莞銀行大廈17樓）。
九、其他事項
（一）會議聯系方式
地址：東莞市莞城區體育路21號
聯系人：丁先生、郭先生
聯系電話：0769-22865285、22102097
傳真：0769-22116029
（二）已作會議登記的股東代表或代理人，報到時須憑個人身份證簽到；未作會議登記的股東代表或代理人，報到時必須提供本公告第八項會議登記辦法要求的股東證明資料。
（三）本公司按本次會議股權登記起始日的工商登記注冊資本確認股東表決股份數。
備查文件：
5名獨立董事對相關議題簽署的獨立意見文件。
東莞銀行股份有限公司董事會
2023年8月22日
